寧夏新聞網(wǎng)訊（記者 胡俊）自公安機(jī)關(guān)“冬季行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，銀川市興慶區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)緊盯商貿(mào)領(lǐng)域犯罪線(xiàn)索，深挖細(xì)查、聚力攻堅(jiān)，近日，成功偵破一起以協(xié)助為他人辦理貸款，實(shí)為騙取他人資金的合同詐騙案件。
經(jīng)警方調(diào)查，該類(lèi)所謂助貸公司，實(shí)際上注冊(cè)成立時(shí)間為1至2個(gè)月，公司注冊(cè)及名稱(chēng)為“某某商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司”“某某商務(wù)服務(wù)有限公司”“某某企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司”“某某咨詢(xún)有限公司”等。
主要作案手段以能協(xié)助養(yǎng)殖、個(gè)體小商戶(hù)辦理貸款為誘餌，通過(guò)在企業(yè)查詢(xún)服務(wù)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員后集中培訓(xùn)人員，對(duì)該平臺(tái)內(nèi)養(yǎng)殖戶(hù)及個(gè)體經(jīng)營(yíng)者信息進(jìn)行篩選，針對(duì)該平臺(tái)內(nèi)所顯示的征信資質(zhì)較好或可能存在擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的商戶(hù)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)員形成統(tǒng)一的助貸話(huà)術(shù)，向該類(lèi)人員宣傳其公司與相關(guān)銀行有合作，貸款利率明顯低于銀行。并以其公司資產(chǎn)抵押協(xié)助貸款等為由進(jìn)行虛假宣傳，部分需貸客戶(hù)在接到該類(lèi)宣傳和電話(huà)后，通過(guò)前往該類(lèi)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地查看，在該類(lèi)公司虛假外殼的包裝及統(tǒng)一虛假話(huà)術(shù)的誘導(dǎo)下，致使一些群眾與該類(lèi)公司簽訂了《一站式服務(wù)協(xié)議書(shū)》等相關(guān)打著助貸名義的協(xié)議書(shū)及合同，先行支付了所謂的貸款服務(wù)費(fèi)，該類(lèi)公司并未按照約定為上述簽訂合同及繳納服務(wù)費(fèi)的人員辦理成功貸款，而是將所開(kāi)辦的為期不到3個(gè)月的公司進(jìn)行注銷(xiāo)或跑路。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該類(lèi)公司并未在任何部門(mén)進(jìn)行過(guò)協(xié)助他人助貸等業(yè)務(wù)登記，也不具備任何助貸能力和資質(zhì)，同時(shí)與銀行及銀行工作人員之間并不存在協(xié)助他人助貸等業(yè)務(wù)往來(lái)，開(kāi)辦此類(lèi)公司的目的就是通過(guò)部分群眾急于辦理貸款等心態(tài)，而以虛假的宣傳吸引他人并收取他人資金。截至目前，興慶區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)已成功偵辦此類(lèi)助貸類(lèi)合同詐騙案1起，涉案資金111余萬(wàn)元，涉及受騙群眾70余人，已抓獲犯罪嫌疑人2人。
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